الحوكمة
سياسة مؤشرات الاشتباه
المؤشرات والعلامات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التعاملات المالية والميدانية للوقف
سياسة مؤشرات الاشتباه
بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيانات السياسة
الهيئة المُعتمِدة
مجلس نظارة وقف عُمران بمكة المكرمة
رقم الجلسة
٠١
تاريخ الاعتماد
٠٧/٠٢/١٤٤٨هـ — ٢١/٠٧/٢٠٢٦م
عدد الصفحات
٢ صفحتان
تتماشى هذه السياسة مع نظام مكافحة غسل الأموال (م/٢٠ — ٥/٢/١٤٣٩هـ) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (م/٢١ — ١٢/٢/١٤٣٩هـ) والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف.
نسخة السياسة (3 صفحتان)
صفحة ١ من ٣
صفحة ٢ من ٣
صفحة ٣ من ٣
عند رصد أي مؤشر اشتباه، يُلزَم الموظف بعدم مواجهة الشخص مباشرةً، ورفع تقرير اشتباه داخلي بسرية تامة إلى المسؤول المالي لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.